【2025年7月2日訊】
6月30日，中國人民銀行發布「中國人民銀行關於印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖主義融資管理辦法》的通知（銀發〔2025〕124號）」（以下簡稱《辦法》）。
其中提到：從業機構進行人民幣10萬元（約合41萬新臺幣/1萬4美元）以上（含10萬元）或等值外幣現金交易的。
應依《辦法》規定履行反洗錢義務。客戶單筆或日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣現金交易，從業機構應當勤勉盡責，遵循「瞭解你的客戶」原則，依客戶特徵及交易活動的性質、洗錢風險狀況，進行客戶盡職調查。
客戶單筆或日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或等值外幣現金交易的，從業機構應依照規定在交易發生之日起5個工作天內向中國反洗錢監測分析中心提交大筆交易報告。
該《辦法》自2025年8月1日起施行。
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